第壹章 總則

第壹條：本基金會的名稱是：北京興善公益基金會。

第二條：本基金會屬於非公募基金會。

第三條：本基金會的宗旨是：以開展慈善活動為宗旨，不以營利為目的，凝聚公益力量，開展慈善活動。

第四條：本基金會的原始基金數額為人民幣200萬元，來源於基金會發起人。

第五條：本基金會的登記管理機關是北京市民政局。

第六條：本基金會的住所：北京市豐臺區小屯路8號E座201室。

第二章 業務範圍

第七條：本基金會公益活動的業務範圍：

　　 (壹) 資助貧困學生上學、困難家庭改善生活、貧困患者就醫；

　　 (二) 救助自然災害、事故災難造成的損害。

第三章 組織機構、負責人

第八條：本基金會設理事會，由7名理事組成。理事每屆任期為五年，任期屆滿，連選可以連任

第九條：理事的資格：

(壹) 熱愛基金會所從事的公益事業，認同本基金會的宗旨，關心和支持本基金會的工作，並誌願為本基金會服務;

(二) 能夠盡職盡責，保障捐贈財產的使用符合捐贈人的意願和基金會的公益目的，保障基金會財產的安全及保值增值；

(三) 具有在某壹領域從事經營、管理或研究工作的經歷，在本領域內有較好的業績，具有壹定的社會影響力;

(四) 具有較強的公共利益責任意識，廉潔奉公，辦事公道，獨立客觀地參與議事;

(五) 身體健康，能堅持正常工作，具有較強的議事、決策能力和人際溝通能力。

第十條：理事的產生和罷免：

(壹) 第壹屆理事會由主要捐贈人、發起人分別提名並共同協商確定；

(二) 理事會換屆改選時，由理事會、主要捐贈人共同提名候選人並組織換屆領導小組，組織全部候選人共同選舉產生新的壹屆理事會；

(三) 罷免、增補理事應當經理事會表決通過;

(四) 理事的選舉和罷免結果報登記管理機關備案；

(五) 具有近親屬關系的不得同時在理事會任職。

第十壹條： 理事的權利和義務：

(壹) 理事有權參加理事會的所有會議，具有選舉權、被選舉權和表決權。

(二) 理事有權對會議提交理事會討論的文件草案或其它材料提出質疑，並要求秘書長或受委托起草該文件草案的起草者作出說明。

(三) 理事有權調閱本基金會的有關文件，詢查本基金會的有關工作情況，並有權向理事長提出召開臨時會議或特別會議的建議。

(四) 理事應當了解本基金會的宗旨和基金會開展各項活動和項目的運作方式，熟悉有關非營利組織的法律規定。

(五) 理事應當遵守國家有關法律法規和本基金會章程，執行理事會的決議，認真履行職責，維護本基金會及其理事會的利益;

(六) 理事應當按時出席理事會會議，具有批評權、建議權和監督權;

(七) 理事應當了解本基金會的基本情況和需求，動員社會力量拓展資金來源渠道，為基金會及其各項事業的發展貢獻力量;

(八) 理事應當支持基金會的工作，與理事會秘書處建立良性互動關系。

第十二條：本基金會的決策機構是理事會。理事會行使下列職權：

(壹) 制定、修改章程;

(二) 選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長;

(三) 決定重大業務活動計劃，包括資金的募集、管理、使用和計劃;

(四) 審定年度工作計劃、收支預算及決算審定;

(五) 審定重要的內部管理制度和臨時決議案;

(六) 決定設立辦事機構、分支機構、代表機構;

(七) 決定由秘書長提議的副秘書長和各機構的主要負責人的聘用;

(八) 聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作;

(九) 決定基金會的分立、合並或終止;

(十) 決定其他重大事項。

第十三條：理事會每年至少召開2次會議。理事會會議由理事長召集和主持。 有1/3理事提議，必須召開理事會會議。如理事長不能召集，提議理可推選召集人。 召開理事會會議，理事會秘書處應當提前5日將通知全體理事、監事。

第十四條：理事會會議須有2/3以上理事出席方能召開;理事會會議決議須經出席理事過半數通過方為有效。

下列重大事項的決議，須經出席理事表決，2/3以上通過方為有效。

  (壹) 章程的修改;

  (二) 選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長;

  (三) 章程規定的重大募捐、投資活動;

  (四) 基金會的分立、合並。

第十五條：理事會會議應當制作會議記錄。形成決議的，應當場形成會議紀要，由出席理事會會議的理事審議、簽名通過。理事會決議違反法律、法規或章程規定，致使基金會遭受損失的，參與決議的理事應承擔責任。但經證明在表決時反對並記載於會議記錄的，該理事可免除責任。

第十六條：本理事會設立監事會，由3名監事組成。監事會任期與理事任期相同，期滿可以連任。

第十七條：理事、理事的近親屬和基金會財會人員不得任監事。

第十八條：監事會主席、副主席和監事的產生和罷免：

(壹) 監事會主席、副主席和監事由主要捐贈人選派;

(二) 登記管理機關根據工作需要選派;

(三) 監事的變更依照其產生程序。

第十九条：监事的权利和义务：

(壹) 監事依照章程規定的程序檢查基金會財務和會計資料，監督理事會遵守法律和章程的情況;

(二) 監事列席理事會會議，有權向理事會提出質詢和建議，並應當向登記管理機關、稅務、會計主管部門反映情況;

(三) 監事應當遵守有關法律法規和本基金會章程，忠實履行職責。

第二十條： 在基金會領取報酬的理事不得超過理事總人數的1/3。監事和未在基金會擔任專職工作的理事不得從基金會獲取報酬。

第二十壹條： 本基金會理事遇有個人利益與基金會利益關聯時，不得參與相關事宜的決策;基金會理事、監事及其近親屬不得與基金會有任何交易行為。

第二十二條：基金會設理事長、副理事長、秘書長，從理事中選舉產生。

第二十三條：本基金會理事長、副理事長、秘書長必須符合以下條件：

(壹) 在本基金會業務領域內有較大影響;

(二) 理事長、副理事長、秘書長最高任職年齡不超過70周歲，秘書長為專職；

(三) 身體健康，能堅持正常工作;

(四) 具有完全民事行為能力。

第二十四條： 有下列情形之壹的人員，不能擔任本基金會的理事長、副理事長、秘書長：

(壹) 屬於現職國家工作人員的;

(二) 因犯罪被判處管制、拘役或者有期徒刑，刑期執行完畢之日起未逾5年的;

(三) 因犯罪被判處剝奪政治權利正在執行期或者曾經被判處剝奪政治權利的;

(四) 曾在因違法被撤銷登記的基金會擔任理事長、副理事長或者秘書長，且對該基金會的違法行為負有個人責任，自該基金會被撤銷之日起未逾5年的。

第二十五條：擔任本基金會理事長、副理事長、秘書長每屆任期 5年，連任不超過兩屆。因特殊情況需超屆連任的，須經理事會表決通過，經登記管理機關批準同意後，方可任職。

第二十六條：本基金會理事長為基金會法定代表人。本基金會法定代表人不兼任其他組織的法定代表人。 本基金會法定代表人應當由中國內地居民擔任。 本基金會法定代表人在任期間，基金會發生違反《基金會管理條例》和本章程的行為，法定代表人應當承擔相關責任。因法定代表人失職，導致基金會發生違法行為或基金會財產損失的，法定代表人應當承擔個人責任。

第二十七條：本基金會理事長行使下列職權：

(壹) 召集和主持理事會會議;

(二) 檢查理事會決議的落實情況;

(三) 代表基金會簽署重要文件;

(四) 理事會賦予的其他職權。

本基金會副理事長、秘書長在理事長領導下開展工作，秘書長行使下列職權：

  （壹） 主持基金會開展日常工作，組織實施理事會決議；

  （二） 組織實施基金會年度公益活動計劃，擔負並完成理事會賦予的工作目標和任務；

  （三） 擬訂資金的籌集、管理和使用計劃，促進機構財務目標的實現，保證捐款收入、資助支出和經費結構合理;

  （四） 擬訂基金會的內部管理規章制度，報理事會審批；

  （五） 協調各機構開展工作；

  （六） 提議聘任或解聘副秘書長以及財務負責人，由理事會決定；

  （七） 提議聘任或解聘各機構主要負責人，由理事會決定；

  （八） 決定各機構專職工作人員聘用；

  （九） 章程和理事會賦予的其他職權；

第四章　財產的管理和使用

第二十八條：本基金會為非公募基金會，本基金會收入來源於：

(壹) 自然人、法人、企業和其他組織自願捐贈;

(二) 投資收益;

(三) 其他合法收入。

第二十九條：本基金會接受捐贈，應當遵守法律法規、符合章程規定的宗旨和公益活動的業務範圍。

第三十條：本基金會應當合理設計慈善項目，符合本基金會宗旨和章程的有關規定。優化實施流程，降低運行成本，提高慈善財產使用效益。

第三十壹條：本基金會會建立健全慈善項目的決策、執行、監督機制，對慈善項目的立項、審查、執行、控制、評估、反饋等環節建立科學、規範、有效的要求，設立項目管理機構，配備專職人員，行使項目管理職責。

第三十二條：本基金會按照公開、公平、公正的原則，確定慈善受益人。本會管理人員的利害關系人不得作為受益人。

第三十三條：本基金會開展重大慈善項目，應當由理事會表決通過，且同意的人數不得低於到會理事人數的2/3。

本會的重大慈善項目包括：

  （壹）年度慈善項目計劃；

  （二）超過5萬元的慈善項目；

第三十四條：項目資金的使用要嚴格遵守國家財務會計制度的規定，按照捐贈協議專款專用。

慈善項目資金的管理使用要自覺接受財政部門、審計機關、登記管理機關和社會公眾的監督，認真履行信息公開義務，接受社會監督。

第三十五條：本基金會會要加強慈善項目檔案管理，保存慈善項目的完整信息，做好慈善項目的建檔歸檔工作。

第三十六條：本基金會的財產及其他收入受法律保護，任何單位、個人不得侵占、私分、挪用。

第三十七條：本基金會根據章程規定的宗旨和公益活動的業務範圍使用財產；捐贈協議明確了具體使用方式的捐贈，根據捐贈協議的約定使用。

接受捐贈的物資無法用於符合本基金會宗旨的用途時，基金會可以依法拍賣或者變賣，所得收入用於捐贈目的。

第三十八條：本基金會財產主要用於：

（壹）開展本基金會公益活動範圍內的工作；

（二）本基金會行政辦公支出和人員工資福利；

（三）慈善公益項目研究宣傳推廣活動。

第三十九條：本基金會的重大募捐、投資活動是指：

（壹）壹次性對外捐贈超過10萬元的捐贈活動；

（二）壹次性投資超過10萬元的投資活動；

（三）其它理事會認為重大的捐贈、投資活動；

第四十條：本基金會按照合法、安全、有效的原則實現基金的保值、增值。

第四十壹條：本基金會每年用於從事章程規定的公益事業支出，不得低於上壹年基金余額的8％。

本基金會工作人員工資福利和行政辦公支出不超過當年總支出的10％。

第四十二條：本基金會開展公益資助項目，應當向社會公開所開展的公益資助項目種類以及申請、評審程序。

第四十三條：捐贈人有權向本基金會查詢捐贈財產的使用、管理情況，並提出意見和建議。對於捐贈人的查詢，基金會應當及時如實答復。

本基金會違反捐贈協議使用捐贈財產的，捐贈人有權要求基金會遵守捐贈協議或者向人民法院申請撤銷捐贈行為、解除捐贈協議。

第四十四條：本基金會可以與受助人簽訂協議，約定資助方式、資助數額以及資金用途和使用方式。

本基金會有權對資助的使用情況進行監督。受助人未按協議約定使用資助或者有其他違反協議情形的，本基金會有權解除資助協議。

第四十五條：本基金會應當執行國家統壹的會計制度，依法進行會計核算、建立健全內部會計監督制度，保證會計資料合法、真實、準確、完整。

本基金會接受稅務、會計主管部門依法實施的稅務監督和會計監督。

第四十六條：本基金會配備具有專業資格的會計人員。會計不得兼出納。會計人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續。

第四十七條：本基金會每年1月1日至12月31日為業務及會計年度，每年3月31日前，理事會對下列事項進行審定：

（壹）上年度業務報告及經費收支決算；

（二）本年度業務計劃及經費收支預算；

（三）財產清冊及當年度捐贈者名冊及有關資料。

第四十八條：本基金會進行年檢、換屆、更換法定代表人以及清算，應當進行財務審計。

第四十九條：本基金會按照《基金會管理條例》規定接受登記管理機關組織的年度檢查。

第五十條：本基金會通過登記管理機關的年度檢查後，將年度工作報告在登記管理機關指定的媒體上公布，接受社會公眾的查詢、監督。

第五章 終止和剩余財產處理

第五十壹條：本基金會有以下情形之壹，應當終止：

（壹）完成章程規定的宗旨的；

（二）無法按照章程規定的宗旨繼續從事公益活動的；

（三）基金會發生分立、合並的；

（四）其它情形。

第五十二條：本基金會終止，應在理事會表決通過後15日內，向登記管理機關申請註銷登記。

第五十三條：本基金會辦理註銷登記前，應當在登記管理機關的指導下成立清算組織，完成清算工作。

本基金會應當自清算結束之日起15日內向登記管理機關辦理註銷登記；在清算期間不開展清算以外的活動。

第五十四條：清算後的剩余財產，應當按照章程的規定轉給宗旨相同或者相似的慈善組織，章程未規定的，由民政部門轉給相同或者相近的慈善組織，並向社會公告。

  

第六章 章程修改

第五十五條：本章程的修改，須經理事會表決通過後15日內，報登記管理機關核準。

第七章 附則

第五十六條：本章程經2018年3月15日理事會表決通過。

第五十七條：本章程的解釋權屬於理事會。

第五十八條：本章程自登記管理機關核準之日起生效。

2018年3月15日